Da Enron a Madoff, scopri i casi dei colletti bianchi di più alto profilo nella storia degli Stati Uniti

Da Sam Bankman-Fried e FTX, a Elizabeth Holmes e Theranos, sembra che le persone accusate di crimini dei colletti bianchi siano sempre presenti nei nostri social media e nei feed di notizie ultimamente. La definizione di criminalità dei colletti bianchi comprende i crimini non violenti, come alcuni inclusi Crimeseries.lat è in anteprima la nuova serie 'Blood & Money'. 11 marzo A 9/8c – ma non sono senza vittime, secondo il FBI . La criminalità dei colletti bianchi può colpire tutti, con esempi che vanno dalle frodi sanitarie alle frodi aziendali alle truffe romantiche. Nel 2022 i procedimenti giudiziari contro i reati societari e dei colletti bianchi hanno toccato il minimo storico, seguendo un modello di declino durato più di un decennio. Il 62% dei deferimenti penali per reati dei colletti bianchi ricevuti dai procuratori federali sono stati archiviati senza alcuna azione lo scorso anno.

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Queste statistiche si basano tutte sugli ultimi casi disponibili, caso per caso, del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a gennaio 2023, compilati in un rapporto da TRAC, un centro di ricerca dati apartitico e senza scopo di lucro che fa parte della Newhouse School of Public Communications della Syracuse University.

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Le accuse per attività criminali dei colletti bianchi nel 2022 erano straordinariamente rare: solo l’1%.

Durante l’anno fiscale 2022 sono stati perseguiti penalmente solo 4.180 imputati colletti bianchi. Secondo il rapporto TRAC, il numero di procedimenti giudiziari ha raggiunto il picco nel 2011, quando sono stati 10.162, quasi due volte e mezzo i livelli attuali.

Ecco uno sguardo ai casi dei colletti bianchi di più alto profilo nella storia degli Stati Uniti, portati in vita in documentari, programmi TV, libri, podcast e film.

1.Enron

Il crollo di Enron nel dicembre 2001 è ancora considerato dagli esperti FBI essere l'indagine sulla criminalità dei colletti bianchi più complessa e più grande della sua storia.

Secondo l’FBI, gli alti dirigenti della società energetica con sede a Houston hanno ingannato gli investitori e si sono riempiti le tasche utilizzando complessi espedienti contabili come la sopravvalutazione delle attività per aumentare il flusso di cassa e le dichiarazioni sugli utili. L’idea era quella di ingannare il pubblico e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti riguardo alla reale performance delle attività di Enron. Enron dichiarò bancarotta nel dicembre 2001, causando la perdita di milioni di investitori.

In un'indagine durata cinque anni, gli agenti dell'FBI hanno condotto più di 1.800 interviste e raccolto più di 3.000 scatole di prove e più di quattro terabyte di dati digitalizzati. Sono stati sequestrati più di 164 milioni di dollari: fino ad oggi, secondo l'FBI, sono stati confiscati circa 90 milioni di dollari per contribuire a risarcire le vittime.

Secondo l'accusa, ventidue persone sono state condannate per le loro azioni legate alla frode, tra cui gli amministratori delegati Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, nel maggio 2006, con accuse comprendenti associazione a delinquere, frode mobiliare, frode telematica e false dichiarazioni. Dipartimento di Giustizia .

Con le loro condanne, abbiamo condannato quasi l'intero gruppo dirigente della Enron, ha affermato Michael Anderson, agente speciale di supervisione della task force Houston Enron dell'FBI, in un processo video segnando 10 anni dalle condanne. Penso che abbiamo inviato un messaggio forte ai dirigenti aziendali di tutto il paese: l’FBI e il Dipartimento di Giustizia riterranno i dirigenti responsabili delle loro azioni, indipendentemente dalla loro posizione in un’azienda o da eventuali affiliazioni politiche.

Meno di sei settimane dopo la sua condanna, e prima che potesse essere condannato, Lay morì all'età di 64 anni nella sua casa di vacanza ad Aspen, in Colorado, nel luglio 2006, dopo aver subito un attacco di cuore, secondo National Public Radio, Radio Pubblica . Il governo gli aveva chiesto una restituzione di più di 40 milioni di dollari, ma durante il processo affermò di essere al verde.

Skilling è stato condannato a 24 anni di prigione, ma nel 2013 un giudice federale ha ridotto la pena a 14 anni ed è stato rilasciato dalla custodia federale nel febbraio 2019, secondo NBC News. In base all’accordo, più di 40 milioni di dollari del patrimonio di Skilling furono distribuiti alle vittime del piano.

2.Bernie Madoff

La mente dietro il più grande schema Ponzi mai realizzato negli Stati Uniti, Bernie Madoff, ha rovinato le fortune finanziarie di migliaia di persone. È stato accusato per la prima volta di frode sui titoli nel dicembre 2008, dopo aver detto ai suoi dipendenti che la sua attività di consulenza era una frode e che era solo una grande bugia.

Madoff ha ammesso che per anni ha pagato rendimenti ad alcuni investitori utilizzando il capitale ricevuto da altri investitori diversi - stimando che le perdite derivanti da questa frode fossero di almeno 50 miliardi di dollari. SEZ disse.

Susan Bailey

La SEC ha apportato modifiche alle regole a partire dal 2009 per cercare di impedire che questo livello di frode si ripeta. Ciò includeva modifiche al modo in cui l’agenzia effettua le ispezioni dei consulenti di investimento e delle società di intermediazione, nonché misure per fornire una migliore protezione dei beni dei clienti contro furti e abusi, Fortuna riportato. L'agenzia ha inoltre avviato un nuovo sistema elettronico per raccogliere suggerimenti e reclami per aiutare a individuare meglio le frodi.

Madoff è stato condannato a 150 anni di prigione per il suo massiccio piano di frode e ha finito per morire all'età di 82 anni presso il Federal Medical Center di Butner, Carolina del Nord, nell'aprile 2021.

3.Sam Bankman-Fried, il 're delle criptovalute'.

Si prevede che Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, verrà processato a ottobre per un presunto schema fraudolento che ha colpito migliaia di vittime. Il suo caso ha fatto paragoni con i crimini di Bernie Madoff. Secondo CNN .

È accusato di una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana per aver rubato miliardi di dollari in fondi dei clienti da FTX per coprire le perdite dell'hedge fund gemello di FTX, Alameda Research, ha riferito la CNN. Dopo che FTX ha dichiarato fallimento a novembre, Bankman-Fried ha dichiarato di non aver commesso alcuna frode e di non sapere che i fondi dei clienti venivano utilizzati in modo improprio.

Il nuovo amministratore delegato di FTX, John Ray III, si è fatto un nome supervisionando la liquidazione di Enron all’inizio degli anni 2000. Ha detto in un'audizione al Congresso che i fondi dei clienti depositati sul sito FTX sono stati mescolati con i fondi di Alameda, che ha fatto una serie di scommesse speculative e ad alto rischio, secondo la CNN.

Secondo la CNN, due dirigenti senior, Gary Wang, co-fondatore di FTX, e Caroline Ellison, amministratore delegato di Alameda, si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse penali. In attesa del processo, Bankman-Fried è agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori in California, con una cauzione da 250 milioni di dollari. Se condannato con tutte le accuse, rischia fino a 115 anni di carcere.

4.Jordan Belfort il 'lupo di Wall Street'

Il denaro è l'ossigeno del capitalismo e voglio respirare più di chiunque altro al mondo! Giordano Belfort twittato il 30 agosto 2021.

È un mantra che l'uomo conosciuto come il Lupo di Wall Street mantiene da decenni, poiché ora è un oratore motivazionale e autore 24 anni dopo essere stato condannato per riciclaggio di denaro e frode finanziaria nel 1999. Dopo la prigione, Belfort ha pubblicato un libro e un film Affare.

Leonardo DiCaprio ha interpretato Belfort nel film di Martin Scorsese del 2013 The Wolf Of Wall Street, basato sulla vita di Belfort come ricco agente di cambio che in seguito fu accusato di crimine e corruzione. Belfort ha anche aiutato DiCaprio a fare ricerche su come interpretare se stesso.

Ho trascorso centinaia di ore con Leo facendo tutto ciò che potevi immaginare, dall'uscire socialmente al mostrargli cosa vuol dire essere drogato, ha detto Belfort Fiera della Vanità . L'ho accompagnato attraverso le fasi [della realizzazione di Quaaludes] e mi rotolavo sul pavimento di casa sua mentre mi filmava.

Il Belfort nella vita reale ha usato la sua società per azioni Stratton Oakmont e tattiche ingannevoli per gonfiare i prezzi dei penny stock prima che la società vendesse le proprie azioni e osservasse il crollo dei prezzi, secondo Fox News . Un giudice gli ha ordinato di pagare 110 milioni di dollari a titolo di restituzione, oltre al periodo in prigione.

Proprio come nel film, Belfort ha descritto i suoi 22 mesi in una prigione della California come un club per ragazzi, secondo Vanity Fair, definendo la sua esperienza completamente tranquilla.

Giocavo a tennis tre ore al giorno e scrivevo forse per 12, ha detto Belfort a Vanity Fair.

Nel 2020, Belfort ha citato in giudizio la Red Granite Pictures, la società di produzione dietro The Wolf Of Wall Street per 300 milioni di dollari – parte di un episodio della serie della CNBC Avidità americana: il più grande svantaggio .

Belfort ha ceduto alla società i diritti delle sue due autobiografie, The Wolf Of Wall Street e Catching the Wolf Of Wall Street nel 2011.

Alla fine Belfort abbandonò la causa contro Red Granite e accettò di sottoporre le sue pretese ad arbitrato, secondo il Reporter di Hollywood .

5.Marta Stewart

La regina delle ricette, del giardinaggio, dell'arredamento della casa e dell'artigianato si è ritrovata dietro le sbarre con indosso una tuta da prigione dopo essere stata condannata per diversi reati, tra cui aver rilasciato false dichiarazioni agli investigatori che esaminavano la vendita di un titolo.

Martha Stewart ha trascorso cinque mesi nel 2004 in una prigione federale di minima sicurezza nel West Virginia. Nel giugno 2003, il SEZ ha presentato accuse di frode in titoli contro Stewart e il suo ex agente di cambio, Peter Bacanovic. La SEC ha affermato che ha commesso insider trading illegale quando ha venduto azioni di una società biofarmaceutica, ImClone Systems, Inc., dopo aver ricevuto una soffiata illegale da Bacanovic.

La SEC ha detto che nel dicembre 2001, Bacanovic ha informato Stewart che gli altri suoi clienti della società, il CEO di ImClone Samuel Waksal e sua figlia, avevano ordinato di vendere le azioni di ImClone che avevano alla Merrill Lynch. Quel cliente sapeva segretamente che la FDA stava per rifiutare il trattamento contro il cancro di ImClone chiamato Erbitux e far crollare i prezzi delle azioni. Le informazioni sul tentativo di vendita di Waksal erano riservate secondo la politica di Merrill Lynch.

Dopo aver ricevuto la soffiata, la SEC ha affermato che Stewart ha venduto tutte le 3.928 azioni del suo titolo ImClone e, quando il prezzo delle azioni è sceso, Stewart ha evitato perdite di $ 45.673. La SEC ha anche accusato Stewart e Bacanovic di aver inventato un alibi per le operazioni di Stewart e di aver mentito su quanto accaduto.

La rivista Forbes stimava che Stewart valesse 1 miliardo di dollari nel 2000, ma il valore della società di Stewart è crollato di oltre il 50% dopo lo scoppio dello scandalo dell'insider trading, e le perdite personali di Stewart ammontavano a più di 325 milioni di dollari in partecipazioni societarie, secondo ABC .

Da quando era in prigione, la Stewart è tornata alla ribalta, pubblicando più libri di cucina e creando uno spettacolo di cucina con il rapper Snoop Dogg.

6.Elisabetta Holmes

Poco più di un anno fa, Elizabeth Holmes, CEO di Theranos, è stata giudicata colpevole di frode legata alla sua startup che prometteva di rivoluzionare gli esami del sangue e l’assistenza sanitaria.

Holmes ha affermato che Theranos ha creato un nuovo dispositivo medico che potrebbe sostituire il salasso e fornire decine di risultati di screening del sangue da campioni piccoli come una gocciolina di sangue da una puntura del dito, secondo Crimeseries.lat. Il dispositivo, chiamato Edison, è stato presentato come un’alternativa efficiente ed economica ai tradizionali metodi di screening del sangue.

Ma Holmes è stato condannato per aver ingannato investitori e pazienti riguardo ai test errati.

Theranos ha raccolto quasi un miliardo di dollari da una lunga lista di investitori di alto profilo, tra cui miliardari come il magnate dei media Rupert Murdoch e il magnate del software Larry Ellison, secondo Crimeseries.lat.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno affermato che la tecnologia di analisi del sangue di Theranos continuava a produrre risultati fuorvianti che hanno portato l’azienda a fare segretamente affidamento sugli esami del sangue convenzionali. Le prove presentate al processo hanno anche mostrato che Holmes aveva mentito sui presunti accordi che Theranos aveva raggiunto con grandi aziende farmaceutiche come Pfizer e l'esercito americano, secondo Crimeseries.lat.

A novembre, Holmes è stata condannata a più di 11 anni di prigione e, secondo quanto riportato, dovrebbe tornare in prigione il 27 aprile. Crimeseries.lat . Le furono concessi sei mesi prima dell'inizio della sentenza dopo che fu rivelato che era rimasta incinta del suo secondo figlio tra la sua condanna e la data della sentenza.

7.Lo scandalo del monopolio di McDonald's

Il gioco Monopoly di McDonald's sembra abbastanza innocente da poter essere giocato mentre bevi il tuo Big Mac e McFlurry. Ma un ex poliziotto è riuscito non solo a imbrogliare nel gioco da tavolo, ma anche a truccare il gioco nella vita reale e a rubare 24 milioni di dollari. Come ha fatto a farcela?

Jerome Jacobson ha lavorato nel campo della sicurezza per Simon Marketing, che negli anni '90 ha realizzato i pezzi del gioco per il Monopoli di McDonald's, nonché il gioco Chi Vuol Essere Milionario di McDonald's, secondo CNBC . L'idea era che i clienti vincessero fino a un milione di dollari in premi acquistando patatine fritte, hamburger, crocchette e bevande da McDonald's. Il compito di Jacobson era proteggere quei pezzi. Ma ha trovato un modo per truccarlo in modo che i pezzi vincenti finissero nelle mani di persone che conosceva, che avrebbero poi condiviso con lui soldi e premi.

Jacobson e altri sette furono arrestati FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell'agosto 2001 in quella che fu chiamata Operazione Final Answer.

Il compito di Jacobson era quello di trasportare i pezzi in una custodia chiusa con un sigillo a prova di manomissione, portandoli ai centri di imballaggio della contea dove li avrebbe applicati a cose come i cartoni di patatine fritte selezionati casualmente in un disegno. Un revisore indipendente lo ha seguito per assicurarsi che i pezzi fossero al sicuro nella custodia a prova di manomissione.

Allora come ha sistemato i pezzi del gioco mentre veniva osservato?

Secondo la CNBC, un fornitore straniero ha erroneamente inviato un pacchetto di sigilli antimanomissione direttamente a Jacobson, invece che a Simon Marketing. Ha dato a Jacobson un modo per aprire e richiudere i pacchetti dei pezzi vincenti. Negli aeroporti si intrufolava nei bagni degli uomini mentre si recava ai centri di confezionamento di McDonald's, dove l'auditor donna non poteva seguirlo, e faceva i cambi prima di richiudere la fornitura.

Jaconbson ha quindi utilizzato amici e familiari per reclutare persone che avrebbero pagato decine di migliaia di dollari in anticipo a Jacobson per assicurarsi pezzi di gioco vincenti del valore di centinaia di migliaia di dollari, fino al primo premio di 1 milione di dollari, ha riferito la CNBC.

Nonostante i suoi tentativi di nascondere la frode, le autorità federali se ne accorsero quando ricevettero una soffiata anonima e si resero conto che molti vincitori di McDonald's erano concentrati in Georgia e Florida.

Quando McDonald’s lanciò il gioco nel 2001, l’FBI era pronta con le intercettazioni telefoniche sui recenti vincitori sospetti, nonché su Jacobson, che era un sospettato naturale in quanto capo della sicurezza che viveva vicino a uno dei gruppi di vincitori.

Jacobson lo era condannato a 37 mesi di carcere , secondo Crimeseries.lat denunciando e condannato a rimborsare 12,5 milioni di dollari.

Anche altri condannati per questo schema stanno ancora pagando la restituzione, incluso l'ex detenuto e spacciatore Andrew Glomb , secondo Crimeseries.lat .

Per ulteriori contenuti sul vero crimine, sintonizzati su Crimeseries.lat è in anteprima la nuova serie 'Blood & Money'. 11 marzo A 9/8c .