«Come guardare il mio estratto conto oggi. Non mentirò': avvocato 'di riferimento' per i principali vincitori della lotteria mandato in prigione per aver sprecato jackpot sullo schema Ponzi, frode PPE

Jason Kurland (YouTube/screengrab)

Un avvocato che si autoproclamava 'avvocato della lotteria', l'avvocato di riferimento per i vincitori di jackpot di miliardi e centinaia di milioni, è stato condannato a più di un decennio di carcere federale per aver commesso frodi contro i suoi clienti, rubato e appropriato indebitamente più di 100 milioni di dollari e perso più di 40 milioni di dollari di capitale di investimento a causa di uno schema Ponzi.

Sebbene gli avvocati di Jason Kurland, 49 anni, lo abbiano definito 'l'imputato meno colpevole in questa faccenda con ogni sforzo di immaginazione' e abbiano richiesto la libertà vigilata con reclusione domiciliare, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Nicholas G. Garaufis, seduto nel distretto orientale di New York, lo ha condannato a 13 anni dietro le sbarre per frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per commettere entrambi i reati. Il giudice ha optato per tre anni di libertà vigilata e ha ordinato all'avvocato di Dix Hills di pagare 64.600.000 dollari di confisca.

'Il processo a Jason Kurland ha dimostrato che Kurland ha violato i suoi doveri solenni di avvocato e di funzionario della Corte rubando e appropriandosi indebitamente di più di 100 milioni di dollari dai suoi clienti, che sono stati alcuni dei più grandi vincitori della lotteria nella storia degli Stati Uniti. Poco prima del processo, Christopher Chierchio si è dichiarato colpevole di aver aiutato il Kurland in questa frode, intascando personalmente più di 25 milioni di dollari dei soldi dei vincitori della lotteria,' disse Il procuratore americano Damian Williams. 'Ora, le sentenze inflitte dal giudice Garaufis mostrano che per questi imputati che hanno fatto dei vincitori della lotteria le loro vittime, la loro fortuna è finita, e questo Ufficio perseguirà chiunque scelga di impegnarsi in una frode, indipendentemente dal suo titolo o grado.'

Il caso è stato archiviato nel distretto orientale di New York ma poiché l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti si è ricusato, il caso è stato perseguito dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York.

Charles Chumbler

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I pubblici ministeri hanno affermato che Kurland ha accettato centinaia di migliaia di dollari dalle vittime per consigli di investimento sicuri, ha guadagnato la loro fiducia con 'investimenti principalmente tradizionali' e poi 'ha spinto i suoi clienti a investire in varie entità e accordi commerciali controllati e diretti dai' suoi co-imputati 'e ha ricevuto tangenti in cambio - che Kurland non ha rivelato ai suoi clienti'.

Questi clienti, tra cui i vincitori del jackpot Mega Millions da 1,5 miliardi di dollari, del jackpot Powerball da 245 milioni di dollari e del jackpot Powerball da 150 milioni di dollari, hanno subito perdite per un totale di oltre 60.000.000 di dollari.

I clienti di Kurland, inclusi gli Smith con lo pseudonimo, e la quantità di denaro che hanno perso.

Gli imputati, compresi i presunti co-cospiratori Frangesco Russo e Francis Smookler, sono stati accusati di aver utilizzato il denaro proveniente dagli investimenti delle vittime della lotteria per mandare avanti il ​​loro piano e per arricchirsi. Una parte di questi fondi è stata restituita alle vittime e falsamente presentata come 'pagamento di interessi' sui loro investimenti, altri fondi sono andati in Kurland come tangenti e milioni di dollari sono stati rubati per sostenere lo stile di vita lussuoso degli imputati: jet privati, vacanze costose, una Porsche e due yacht, hanno detto i pubblici ministeri. I fondi che gli imputati avevano effettivamente investito in varie entità e accordi sono andati, in gran parte, alla fine persi, inclusi 40 milioni di dollari a favore di uno schema Ponzi presumibilmente orchestrato dal commerciante di gioielli Gregory Altieri, che secondo i pubblici ministeri ha ammesso allo schema nel dicembre 2020.

I pubblici ministeri hanno affermato che c'erano prove secondo cui gli imputati 'si vantavano sfacciatamente di aver frodato le vittime della lotteria' prima che il loro castello di carte crollasse.

'In un'altra occasione, dopo che KURLAND ha convinto una delle vittime della lotteria ad acquistare inconsapevolmente l'intera attività sua e dei suoi co-imputati per 2 milioni di dollari - una transazione che ha portato a un grosso pagamento a KURLAND e ai suoi co-imputati - KURLAND si è vantato con Smookler in un messaggio: 'Come guardare il mio estratto conto oggi. Non mentirò', hanno detto i pubblici ministeri. 'Motivati ​​dall'avidità, KURLAND e i coimputati hanno investito a casaccio il denaro delle vittime della lotteria in affari ad alto rischio, che si sono rivelati uno schema Ponzi. Quando divenne evidente che i loro investimenti ad alto rischio erano in pericolo, KURLAND mandò un messaggio a Smookler, 'fammi sapere se terrò la Panamera [un modello Porsche], o devo tornare alla mia Lexus'. Nel giro di poco più di un anno, gran parte del capitale di investimento delle vittime della lotteria, per un totale di oltre 40 milioni di dollari, andò perso.'

In particolare, uno dei clienti di Kurland ha specificamente citato Bernie Madoff prima che Kurland convincesse il cliente che investire era sicuro. I pubblici ministeri hanno affermato che Kurland ha offerto il fatto degli investimenti di altri clienti come prova che i Wilson potevano fidarsi di lui.

'[Alex] Wilson ha detto a Kurland che non era interessato al 'denaro veloce' ed era preoccupato per uno schema Ponzi come 'Madoff.' In risposta, Kurland assicurò a Wilson che l'investimento era 'molto sicuro' perché anche altri clienti di Kurland avevano investito, e Kurland aveva monitorato l'investimento e 'sembra piuttosto buono', hanno scritto i pubblici ministeri in una nota di sentenza.

Kurland non è stata l'unica persona condannata giovedì. Christopher Chierchio, un coimputato presunto soldato della famiglia criminale genovese, è stato condannato a 5 anni di carcere per il suo ruolo ammesso di intermediario in un programma relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) volto a compensare le perdite.

Secondo il governo , Kurland 'ha posto l'avidità personale al di sopra dei suoi doveri legali e professionali nei confronti delle vittime della lotteria' e, una volta persi i fondi a causa dello schema Ponzi, si è limitato a 'raddoppiare' nel tentativo di 'recuperare le sue perdite senza dover dire ai suoi clienti la verità sulla sua frode'.

'Nell'aprile 2020, nel tentativo di recuperare le perdite e nascondere la frode alle vittime della lotteria, KURLAND, [i presunti co-cospiratori Frangesco] Russo e [Francis] Smookler hanno fatto ricorso a investimenti in accordi relativi ai dispositivi di protezione individuale ('DPI'). CHIERCHIO era l'intermediario per gli accordi del PPE. CHIERCHIO ha rapidamente capitalizzato la situazione precaria del KURLAND e la necessità di rapidi ritorni, incitandolo ad 'andare in profondità con me qui' e promettendo che il KURLAND avrebbe potuto 'riparare tutte le [sue] perdite', hanno affermato i pubblici ministeri. disse . A sua volta, KURLAND ha rubato 19,5 milioni di dollari da uno dei conti delle vittime della lotteria. Solo una parte di questo denaro è stata utilizzata per i presunti accordi PPE, mentre milioni di dollari sono stati scremati da CHIERCHIO e dagli altri coimputati. In totale, le false dichiarazioni di KURLAND, insieme alle azioni dei suoi co-imputati, hanno causato alle vittime della lotteria perdite superiori a 80 milioni di dollari, oltre a ulteriori 19,5 milioni di dollari che sono stati rubati da KURLAND direttamente a una delle vittime della lotteria.'

Prima della sentenza, il governo ha calcolato che l'intervallo di punizione del Kurland secondo le linee guida va da 11,25 a 14 anni (ne ha ricevuti 13).

'I crimini della Curlandia sono stati straordinariamente gravi', ha sottolineato il governo. 'Per oltre un anno, il Kurland ha indotto fraudolentemente le vittime della lotteria a rinunciare a più di 60 milioni di dollari dei loro fondi per presunti investimenti nelle società MCA del Kurland.'

Respingendo l'affermazione della difesa secondo cui Kurland era 'l'imputato meno colpevole in questa faccenda con ogni sforzo di immaginazione', i pubblici ministeri lo hanno definito il 'guardiano che ha messo in moto il piano sfruttando i suoi clienti e la loro fiducia in lui'.

'Senza le ripetute decisioni penali di Kurland di mentire, imbrogliare e derubare i suoi clienti - ai quali solo lui aveva accesso come avvocato - lo schema di frode non sarebbe stato possibile', hanno concluso i pubblici ministeri, definendo i crimini di Kurland 'prolungati, sfacciati' e un 'grave abuso' della fiducia tra avvocato e cliente.

Secondo gli avvocati di Kurland, l'imputato è un marito e padre dedicato e devoto, nato a Brooklyn, che 'non ha mai deciso di rappresentare i vincitori della lotteria'.

'È successo per caso', osservava la nota della difesa, 'iniziando con la rappresentazione di un amico di un amico che aveva bisogno di aiuto dopo aver vinto'.

'Non c'è dubbio, tuttavia, che Jason amasse essere l'avvocato della lotteria e prendersi cura dei suoi clienti, che spesso considerava amici', ha detto la difesa.

Dopo il suo arresto, Kurland fu licenziato dallo studio legale Rivkin Radler, di cui era socio e guadagnava mezzo milione di dollari all'anno. Ora, le sue circostanze finanziarie sono molto diverse, ha detto la difesa.

«L'accusa e la condanna di Jason hanno già avuto conseguenze dirette e collaterali schiaccianti. Rivkin Radler ha licenziato Jason il giorno del suo arresto. Allo stesso tempo, il governo ha sequestrato i principali conti bancari di Jason e il saldo del suo conto capitale Rivkin Radler, lasciandogli solo un 401 (k) e conti bancari secondari con saldi trascurabili a suo nome,' ha detto la difesa, prima di richiedere una sentenza di libertà vigilata con reclusione domiciliare.

In chiusura, la difesa ha riaffermato che Kurland è meno colpevole di quanto il governo lo abbia fatto credere.

'Le prove al processo hanno dimostrato che le entrate di Jason derivanti dagli eventi in questione erano inferiori di ordini di grandezza rispetto a quelle di Chierchio, Smookler e Russo, e, cosa ancora più importante, Jason non aveva idea che gli altri imputati stessero rubando all'ingrosso i suoi investimenti e quelli dei suoi clienti ', diceva il documento, sottolineando il loro.

Jason Kurland compirà 50 anni il prossimo marzo.