Leslie Bethea avrebbe cercato un prestito di soccorso per il Covid-19 anche se non gestiva un’impresa, hanno detto le autorità. (Ufficio dello sceriffo della contea di Hawkins)
Una donna del Tennessee trascorrerà più di sei anni in prigione perché ha mentito per mettere le mani sui soldi degli aiuti per il COVID-19 e li ha usati per un viaggio fuori dallo stato in un resort Trump e per un intervento di chirurgia plastica. Leslie Bethea, 30 anni, si è dichiarata colpevole il 25 agosto 2022, sia per frode telematica che per aver rilasciato una falsa dichiarazione al suo agente di sorveglianza.
doreen erbert
Bethea aveva richiesto un prestito di aiuto alle imprese per il COVID-19 (il programma di protezione dei salari della Small Business Administration) nel marzo 2021, ma ha mentito riguardo all'uscita di prigione l'8 ottobre 2020 per frode telematica ed era attualmente in libertà vigilata, secondo la polizia federale. Tribunale documenti E un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
'Per qualificarsi per un prestito PPP, un richiedente doveva soddisfare determinati criteri, tra cui che era operativo il 15 febbraio 2020 e pagava gli stipendi e le imposte sui salari per i dipendenti o pagava gli appaltatori indipendenti, come riportato su un modulo IRS 1099-MISC', affermano i registri.
Ma all’epoca era in prigione, essendo stata condannata il 26 settembre 2019. Invece, Bethea affermava di gestire un’attività di servizi di consulenza di marketing.
'La richiesta fraudolenta di prestito PPP affermava che Bethea aveva guadagnato $ 99.835 durante l'anno solare 2019 (un anno in cui Bethea era in prigione), affermava falsamente che Bethea non era stata condannata per alcun reato di frode negli ultimi cinque anni e allegava un programma fiscale fraudolento C come prova della sua affermazione di aver guadagnato $ 99.835', hanno scritto i pubblici ministeri.
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Nella sua domanda elettronica, ha presentato un falso programma IRS C per l'anno fiscale 2019 dimostrando di aver guadagnato un profitto di $ 90.621, hanno detto le autorità.
Le accuse derivano in gran parte da spese stravaganti sostenute nell’aprile 2021. Sebbene affermi di aver ricevuto solo $ 200 di reddito quel mese, in realtà ha ricevuto denaro per i soccorsi COVID-19 e più di $ 4.000, hanno detto le autorità. Oltre a ciò, ha mentito al suo agente di sorveglianza riguardo al fatto di aver lasciato il Tennessee per la Florida, dove ha subito un intervento di chirurgia plastica ed è andata in un resort, hanno detto i pubblici ministeri.
I registri mostrano un pagamento di $ 5.000 alla Dolls Plastic Surgery di Aventura, in Florida, il 22 aprile 2021, hanno detto le autorità. Poi altri $ 500 due giorni dopo. Il 29 aprile 2021, ha pagato $ 2.834,22 al Trump International Beach Resort a Sunny Isles Beach, in Florida.
Secondo i funzionari, Bethea ha affermato di non aver ricevuto pagamenti superiori a 500 dollari quel mese. Invece, ha effettivamente effettuato tre di questi pagamenti, violando la libertà vigilata.
'Al suo ritorno in Tennessee, Bethea ha poi presentato un falso rapporto mensile di supervisione al suo agente di sorveglianza per il mese di aprile 2021', hanno scritto i pubblici ministeri. 'In quel rapporto, Bethea affermò falsamente di aver ricevuto solo $ 200 durante il mese di aprile, affermò falsamente di non aver avuto spese superiori a $ 500 (anche se aveva pagato più di tale importo al resort di Sunny Isles Beach e allo studio di chirurgia plastica mentre era in Florida), e dichiarò falsamente di non aver viaggiato fuori dallo stato del Tennessee durante il mese di aprile 2021.'
Come parte della sua condanna, Bethea dovrà anche trascorrere tre anni in libertà vigilata e pagare una restituzione di 20.805 dollari.
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